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APP跑路投资人血本无归!甜蜜诱惑背后竟是杀猪盘大骗局!最新调

作者:admin时间:2021-10-02 11:24浏览:

  今年8月,在网上认识的“男网友”的诱导下,丁琴在一款名为“铭丰国际”的手机APP上,从事所谓的外汇等“投资”,不到一个月时间,累计投入了60余万元本金,账面“资产”迅速超过100万。然而到了9月,曾经膨胀的“财富”犹如黄粱一梦,本金无法提现,“男网友”也没有了音讯。

  根据中国基金报记者近期接到的爆料,多位像丁琴一样的年轻女性,遭遇疑似“铭丰国际APP”的“杀猪盘”骗局。她们遍布北京、辽宁、贵州、江西、福建等多个省市,被骗金额从数千元到数十万元不等。

  综合多位受害人的反馈,骗局如出一辙:在网聊中认识了“帅气”的“男网友”,男子会以“有内部消息可以赚钱”为由头,诱导受害人在“铭丰国际”APP投资。等到提现时,APP平台会以交易违规、信用分不够等多种理由予以拒绝,近期更是连账户都已无法打开,“人财两空”。

  今年8月中旬,单身的赵玫(化名)在社交软件上认识了男子D,D自称在一家大型银行工作。而他在社交网络上发布的照片等讯息,也能跟自我介绍相匹配。

  赵玫回忆,一经认识D就对她非常热情,开口闭口就是“甜言蜜语”,畅谈两人未来生活。但有一点让赵玫感到奇怪,D从不接受视频聊天。所以赵玫自始至终没有见过其“真容”。

  D所谓的赚钱门道,就是“铭丰国际”APP。他向赵玫介绍,自己的舅舅在监管部门,正好管理这个平台,“知道内部信息”,所以他下注肯定能赚到钱。

  根据受访者提供的截图显示,“铭丰国际”的操作界面很简洁,对于原油、黄金、外汇等指数,可以选择“买涨”或“买跌”,同时界面上有90秒、180秒、270秒等多个时间区间,投资者需要预测区间内涨跌方向。

  根据选择时间长度的不同,收益和亏损的幅度也不同,比如270秒的档位,在下注270秒后,买对了能收益4%,买错了则亏损6%。

  经不住D多次劝说,赵玫下载了APP,并注册了账号。最开始,她只是试探性地投了几百元,根据D发出的指令,果然赚到了钱,而且顺利提现。

  伴随着交易次数的增加,赵玫账户金额的日渐攀升。D发给赵玫买入的指数、时间、方向和金额,“几乎从未失手”,赵玫对他越来越信任。

  赵玫表示,按平台的说法,预存一定数目的本金,可以获得返利。比如入金20万元,就可以获得2万多元的大礼包返利。在D的不断劝说下,赵玫的投入越来越多,到了9月初,账户总金额已膨胀至56万元。

  客服首先以交易流水不达标为由予以拒绝,表示需要赵玫购买280万元交易流水才可提现,赵玫以“输了两把”的代价凑够了流水。

  客服又提出,赵玫的账户被平台检测到“违规交易操作”,需要交纳账户余额10%的保证金。在凑够保证金后,客服又以信用分不够等理由继续搪塞。

  此后,赵玫一直无法提现。到了10月,账号还是被“冻结”,赵玫报了案。而D则称有事回老家便失去了联系。

  今年8月底,吴雪在网上认识了男生Q。对方自称已在杭州定居,在北京有公司,看起来“事业有成、睿智幽默”,一番交往,虽未见面,但双方在线上已开始以“男女朋友”关系相处。

  几天后,Q向吴雪表示,表哥在银行工作,可以偷偷“买数据”,来预测“铭丰国际”APP里指数走势。为了让吴雪“入局”,Q甚至把自己“妹妹”的账号和密码给了吴雪,请吴雪代为操作。

  “我当时就没想那么多,觉得就是帮他的忙,也没有我什么损失,然后就帮他操作了。”吴雪表示。

  在Q的引导下,吴雪自己也注册了一个账号,发现可以顺利提款,戒备心又少了许多。因提现手续费很高,Q趁机表示为了省钱可以等凑足一定的金额再统一提现。

  每天下班后,吴雪便会同时操作自己和Q妹妹的双账号。Q每次会发来操作指令,“几乎次次都能选对”。

  吴雪提供的截图显示,Q妹妹账号中账号金额一度达到200万元,吴雪投入的本金也达到9万多元。每次提出入金申请后,平台会给出一个私人银行账号进行接收。

  截图中,铭丰国际的APP上方有几列醒目的大字“央行级别顶级监管”“七张全球监管牌照”,并称“客户资金隔离存放、账户安全有保障”。

  9月下旬,吴雪发现无法提现。平台称吴雪的账户涉嫌违规操作,需要交纳违规金。

  Q表示“确实是我们用代码测试波动了,要不然怎么知道稳赚”,还发来与“表哥”的聊天记录,“表哥”称应该就是“被平台检查到了”, “交完保证金就OK”,“以前也这样过”。

  Q表示先不管自己的200万,先帮吴雪办理提现的事。于是吴雪咬咬牙,想办法按照账户30%的比例缴纳了违规金,其中自己缴纳了5万元,Q帮缴了1万元。

  “铭丰国际”客服继续提出,吴雪的信用分不够,需要入金达到余额的15%即可满足信用分提升到100分,方可出金。吴雪先后缴纳了2万多元信用金,Q也帮缴了1.5万元,这时平台继续提出还要再交保证金。

  吴雪最终决定不再缴纳,与Q大吵了一架。到了11月,APP平台无法再打开。而Q真人始终没有出现过。

  而文章最前面提到的丁琴,也是被骗子诱导同时操作两个账号。她感慨说,骗子这一招非常“高明”,增加了受害人的信任度。

  但丁琴还是意外发现了“穿帮”的剧情。她回忆说,跟自己联系的男子一直声称与平台没有关系。结果在9月的一天,男子私下向丁琴借款,她惊讶地发现,男子提供的银行账号,居然正是APP平台此前发给她的接收入金的账号!

  据中国基金报记者接到的受害人爆料,骗局都与一个叫“铭丰国际”的APP有关。

  在APP中,铭丰国际表示其交易的产品包括外汇、股指/股票、贵金属、ETF等,是“成立十余年,并在全球拥有7张金融监管牌照的欧洲合规知誉经纪商”。

  “铭丰国际集团资金充足、实力雄厚,由多位从事投资及银行理财业务逾15年的金融领袖团队组成。集团旗下公司铭丰金融(MFC Mortgage Option &Financial Services Ltd)设在全球顶尖金融中心伦敦,由最高级别的英国金融管理局FSA(Financial Services Authority)授权认证(FSA注册牌照号:303064),公司致力于全球华人黄金外汇市场,展开全面的黄金外汇业务……”

  而在12580黄页网,显示铭丰金融集团位于香港,主营产品为“最好的炒黄金平台、伦敦金”。网页上留下了一个QQ联系方式,QQ头像显示为“铭丰金融”。在这个账号的QQ空间,有其于2013年9月“应邀参加第十一届广州投资理财金融博览会”的资讯,还有署名为“广州投资理财金融博览委员会”于2013年9月颁发给铭丰金融集团有限公司的“最佳金融服务奖”。

  在新浪微博,“铭丰金融”对应认证的公司为“深圳市铭丰资产管理有限公司”,简介中表示“主要经营贵金属、外汇交易”,“每位客户的资金都以隔离账户存放于国际信誉评比AA级银行中,客户资金拥有绝对保障”。

  据天眼查,深圳市铭丰资产管理有限公司成立于2013年9月,经营范围为“投资兴办实业;受托资产管理;投资管理;投资咨询、经济信息咨询;企业管理咨询;市场营销策划;国内贸易,经营进出口业务。”该公司注册资本为10万元人民币,注册地位于深圳市龙岗区坂田街道,自然人崔某政和武某达分别持有该公司51%和49%的股权。

  同时,因长期停业未经营,深圳市铭丰资产管理有限公司已于2017年6月23日,被龙岗市场监督管理局作出营业执照的行政处罚决定。目前该公司的经营状况为“吊销,未注销”。

  目前,铭丰国际的APP已经无法登陆,受害人发现,一个叫“益丰科技”的新APP又出现了,页面内容与此前的“铭丰国际”几无差别,“甚至连LOGO都是一样的”。

  而赵玫、吴雪等受害人,前期投入的感情与金钱都已如泥牛入海,目前还在苦苦等待案件的后续消息。

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  9月以来,沪指先涨后跌,A股市场震荡强烈,交易型开放式指数基金(ETF)建仓趋于谨慎,上市公告书显示,本月以来22只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为19.33%,有的ETF甚至股票仓位为零。

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